|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri |
||||||||||||||||||
|
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi, |
||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nın imzalanması için yetki verilmesi, |
||||||||||||||||||
|
3 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması, |
||||||||||||||||||
|
4 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ`nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi, |
||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, |
||||||||||||||||||
|
6 - - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi |
||||||||||||||||||
|
7 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar |
||||||||||||||||||
|
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 19 Ocak 2024 tarihinde, Cuma günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. Saygılarımızla. |
